Polen hat seine Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessert: So lautet eine Schlussfolgerung des Expertenausschusses zur Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (MONEYVAL) in einem neuen Folgebericht. Im Mittelpunkt des Berichts stehen Polens Fortschritte bei der Verbesserung des Grades der Konformität mit den Empfehlungen 1 (Analyse der Risiken und Anwendung eines risikobasierten Ansatzes), 15 (Neue Technologien), 26 (Finanzinstitute: Regulierung und Aufsicht) und 33 (Statistiken) der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ (FATF).
Seit Dezember 2023 hat Polen eine neue nationale Risikobewertung erstellt und veröffentlicht und Maßnahmen zur Umsetzung seiner nationalen Strategie ergriffen, indem es die finanziellen, personellen und technischen Ressourcen der Militärpolizei, der Finanzaufsichtsbehörde oder der zentralen Meldestelle aufgestockt hat. Außerdem wurden kleinere Gesetzeslücken im Zusammenhang mit der Anwendung einer verstärkten Sorgfaltspflicht behoben. Darüber hinaus hat Polen die Erhebung, Verwaltung und Granularität der relevanten Statistiken über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessert, insbesondere in Bezug auf Meldungen verdächtiger Aktivitäten, die Beschlagnahme von Vermögenswerten, Auslieferungen und Rechtshilfeersuchen. All diese Verbesserungen führten dazu, dass die Einstufung des Landes bei Empfehlung 1 von „teilweise konform“ auf „weitgehend konform“ und bei Empfehlung 33 von „teilweise konform“ auf „konform“ geändert wurde.
Von Polen wird erwartet, dass es MONEYVAL im Dezember 2025 über die Fortschritte bei der Stärkung seines Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Bericht erstattet.
Pressemitteilung
Polen: Verständnis von Risiken und Statistiken in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessert [EN]
