La Pologne a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), conclut le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) dans un nouveau rapport de suivi qui se concentre sur les progrès réalisés par la Pologne pour améliorer le niveau de conformité avec les recommandations 1 (Évaluation des risques et application d'une approche fondée sur les risques), 15 (Nouvelles technologies), 26 (Réglementation et surveillance des institutions financières) et 33 (Statistiques) du Groupe d'action financière (GAFI).
Depuis décembre 2023, la Pologne a élaboré et publié une nouvelle évaluation nationale des risques, pris des mesures pour mettre en œuvre sa stratégie nationale en renforçant les ressources financières, humaines et techniques de la police militaire, de l'autorité de surveillance financière (UKNF) ou de la cellule de renseignement financier. Ella a également remédié à des lacunes législatives mineures liées à l'application d'un devoir de diligence renforcé. En outre, la Pologne a amélioré la collecte, la gestion et la granularité des statistiques pertinentes sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment en ce qui concerne les déclarations d'activités suspectes, les saisies de biens, les extraditions et les demandes d'entraide judiciaire. Toutes ces améliorations ont permis au pays d'être réévalué sur la recommandation 1, de partiellement conforme à largement conforme, et sur la recommandation 33, de partiellement conforme à conforme.
La Pologne devra faire rapport à MONEYVAL des progrès accomplis dans le renforcement de son système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en décembre 2025.
