공고

주주명	주식수	지분율
KG케미칼(주)	11,045,852주	39.6%
자사주	1,285,946주	4.6%
기타주주	15,572,636주	55.8%
발행주식총수	27,904,434주	100.0%

제25기 정기 주주총회 소집공고2023-03-08

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

– 아래 –

1. 일 시 : 2023년 3월 23일 (목) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항
– 감사의 감사보고
– 재무제표 승인 및 배당결의 보고(※ 재무제표 이사회 승인 시)
– 영업보고
– 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
– 제1호 의안 : 제25기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(※외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)
– 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
– 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이선재)
– 제4호 의안 : 감사 선임의 건(오관후)
– 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)
– 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
– 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
– 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템
인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간
2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
– 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
– 질병관리청 가이드에 따라 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드리며, 당일 발열 및 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
– 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표와 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다.

9. 참고사항 :
가. 당사 제25기 배당은 주당 현금 400원을 예정하고 있습니다.