Про затвердження Порядку взаємодії АРМА та Офісу Генерального прокурора щодо виявлення та розшуку активів в межах міжнародної правової допомоги при проведенн...

Про затвердження Порядку взаємодії АРМА та Офісу Генерального прокурора щодо виявлення та розшуку активів в межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій

З метою забезпечення виконання звернень Офісу Генерального прокурора щодо виявлення та розшуку активів в межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, відповідно до частини першої статті 568 Кримінального процесуального кодексу України, статті 9 Закону України «Про прокуратуру», пункту 6 частини першої статті 10, статей 15-17 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії АРМА та Офісу Генерального прокурора щодо виявлення та розшуку активів в межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, що додається.

2. Управлінню виявлення та розшуку активів центрального апарату АРМА забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

ПОРЯДОК
взаємодії АРМА та Офісу Генерального прокурора щодо виявлення та розшуку активів в межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає засади взаємодії між АРМА та Офісом Генерального прокурора, що діють відповідно до своїх повноважень, з метою забезпечення виконання звернень щодо виявлення та розшуку активів в межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

висновок - інформація АРМА про ознаки правопорушень, які виявлені під час виконання визначених законом функцій та повноважень АРМА;

відповідь - документ АРМА, складений за результатами опрацювання звернення;

звернення - адресований АРМА запит суб’єкта звернення щодо виявлення та/або розшуку активів, на які може бути накладено арешт відповідно до запиту про міжнародну правову допомогу;

суб’єкт звернення - Генеральний прокурор, перші заступники та заступники Генерального прокурора, керівник структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, до повноважень якого віднесені питання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон).

II. Вимоги до звернення

1. Звернення складається у письмовій формі і викладається на бланку Офісу Генерального прокурора із зазначенням реєстраційного номера і дати реєстрації вихідної кореспонденції, а також підписується суб’єктом звернення.

2. У зверненні зазначаються такі відомості:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) суб’єкта звернення із зазначенням його посади, актуальних контактних даних (номер телефону, адреса електронної пошти);

2) назву компетентного органу запитуючої сторони, контактні дані;

3) посилання на відповідний міжнародний договір або на дотримання засади взаємності (за необхідності);

4) стислий зміст та реквізити запиту про міжнародну правову допомогу, що є підставою для здійснення заходів з виявлення та розшуку активів;

5) відомості про особу, якій прямо чи опосередковано можуть належати активи, що можуть бути арештовані на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, її процесуальний статус, місце проживання або перебування, громадянство, інші відомості, які можуть сприяти виконанню звернення, зв’язок цієї особи із предметом правопорушення, а також:

для фізичної особи - резидента - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону);

для фізичної особи - нерезидента - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, громадянство, реєстраційний номер (за наявності);

для юридичної особи - резидента - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ;

для юридичної особи - нерезидента - повне найменування, місцезнаходження, інші відомості, що дають можливість її ідентифікувати.

Відомості щодо місця проживання або перебування, громадянства, дати народження, серії та номера паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дати його видачі та органу, що його видав, реєстраційного номера зазначаються за умови наявності відповідної інформації в запиті про міжнародну правову допомогу;

6) постановка завдання АРМА та обґрунтування його зв’язку із предметом запиту про міжнародну правову допомогу;

7) об’єктивно обґрунтований строк, впродовж якого АРМА має забезпечити виконання звернення та надати відповідь, враховуючи статтю 17 Закону;

8) інформація про умови конфіденційності;

9) інші відомості, які можуть сприяти виконанню звернення, або передбачені міжнародним договором чи вимогою компетентного органу запитуваної сторони.

3. До звернення може додаватись копія запиту про міжнародну правову допомогу.

III. Строки розгляду звернення

1. АРМА забезпечує виконання звернення у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його надходження, або в інший більш тривалий строк, зазначений у зверненні.

2. Відлік вказаного у зверненні строку, впродовж якого АРМА забезпечує його виконання та надає відповідь, розпочинається з дати надходження звернення до АРМА.

3. При визначенні строку розгляду звернення суб’єкт звернення враховує зміст та обсяг звернення.

4. У разі неможливості надати інформацію у строк, визначений суб’єктом звернення, АРМА у такий строк складає та надсилає суб’єкту звернення проміжний лист, у якому зазначаються наявна інформація про виявлені активи та клопотання щодо продовження строку виконання звернення.

5. Суб’єкт звернення після отримання проміжного листа приймає рішення про необхідність продовження строку розгляду, визначає такий строк та інформує про це АРМА. Після отримання інформації про продовження строків розгляду звернення АРМА поновлює виявлення та розшук активів.

IV. Розгляд звернень

1. АРМА здійснює заходи з виявлення, розшуку активів, виходячи зі змісту звернення, у межах визначених Законом повноважень та з урахуванням ступеня фактичного доступу до джерел даних, що знаходяться у розпорядженні третіх осіб.

2. За потреби, у тому числі у разі встановлення неповноти відомостей, викладених у зверненні, що необхідні для забезпечення його виконання, АРМА може звертатись до суб’єкта звернення та/або компетентного органу іноземної держави з метою отримання відповідної інформації про особу, якій прямо чи опосередковано можуть належати активи.

3. Під час розгляду звернення АРМА вживає заходів щодо забезпечення умов конфіденційності в обсязі, визначеному Офісом Генерального прокурора.

4. За результатами вжитих заходів з виявлення, розшуку активів АРМА складає відповідь.

5. У відповіді зазначаються встановлені АРМА відомості, що свідчать про існування активів, на які може бути накладено арешт на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, а також про їх місцезнаходження чи останнє відоме місцезнаходження.

Обсяг відповіді обумовлюється змістом звернення.

6. Відповідь складається в письмовій формі, викладається на бланку АРМА, підписується Головою АРМА або його заступником, що здійснює свої повноваження відповідно до розподілу обов’язків, затвердженого наказом АРМА, та скріплюється печаткою АРМА. Додатки (за наявності) до відповіді є її невід’ємною частиною. Якщо додатки до відповіді значні за обсягом (більше 20 аркушів), вони складаються в електронній формі.

7. Відповідь направляється суб’єкту звернення на паперовому або іншому носії інформації.

8. Розгляд, прийняття рішення за інформацією, викладеною у відповіді, здійснюються у визначеному законодавством України порядку суб’єктом, за зверненням якого складено таку відповідь.

9. У разі встановлення АРМА під час виконання звернення ознак правопорушень не вказаних у зверненні, суб’єкту звернення надається висновок, який є обов’язковим для розгляду.