A 明确反洗钱的任务

B 规定开展反洗钱国际合作的基本原则

C 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

D 明确反洗钱的目标

E 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

A 逾期不办理继续冻结手续的，延长冻结期限

B 如果冻结单位存款发生失误，应及时予以纠正

C 如果冻结单位存款发生失误，应及时向被冻结存款的单位作出解释

D 被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息

E 如冻结有误，解除冻结时应补计冻结期间利息

A 吸收负债

B 维持市场信心

C 满足银行正常经营对长期资金的需要

D 限制银行业务过度扩张和承担风险

E 为银行管理尤其是风险管理提供最根本的驱动力

A 省略必要的审核程序，或不当干涉其他信贷审核人员的独立审查意见

B 不按照规定进行有效的贷后监控

C 不进行必要的实地调查，在无可信材料的情况下，即轻率地对授信工作提出意见和建议

D 对客户提供的资料存有疑问时，不采取相应的措施进行验证和调查，听之任之

E 当客户发生根据合同约定的突发、重大事项之时，不及时调查、处理并上报，而采取不作为的态度，甚至掩盖、歪曲

A 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

B 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

C 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准

A 民事法律行为以意思表示为构成要素

B 民事法律行为的主体之间的地位是不平等的

C 民事法律行为依意思表示的内容而发生效力

D 民事主体实施民事法律行为是以设定、变更或终止一定民事法律行为关系为目的

E 民事法律行为是经法律确认和认可的一种重要的民事法律事实，它能引起民事法律关系的设立、变更与终止

A 本罪的客体是国家对贷款的管理制度

B 本罪客观方面表现为违反国家规定发放贷款的行为

C 本罪主体是一般主体，即银行或者其他金融机构及其工作人员

D 本罪主观方面是故意，并且违法向关系人发放贷款罪中还要求明知是关系人而违法向其发放贷款

E 犯本罪的，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金

A 要求商业银行完善风险管理规章制度

B 下发监管意见书

C 要求商业银行调整高级管理人员

D 要求商业银行限制资产增长速度

E 依法对商业银行实行接管或者促成机构重组，直至予以撤销

A 期权分为看涨期权和看跌期权

B 与远期、期货相同，期权的买方既有权利也有义务

C 投资者一般在预期价格上升时购入看涨期权，而卖出者预期价格会下跌；投资者一般在预期价格下跌时购入看跌期权，而卖出者预期价格会上升

D 欧式期权是目前较为通行的方式

E 美式期权的买方可以在买入后到期权到期日之间任何时间行使权利